證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號(hào)：2021-002
西寧特殊鋼股份有限公司
2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年1月7日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司101會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 6 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 200,981,001 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 24.0854 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長尹良求先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書熊俊女士列席了本次股東大會(huì)，公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 200,981,000 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0 |
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
1 | 關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | 981,000 | 99.9998 | 1 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)以普通決議的方式表決通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所
律師：任萱、韓偉寧
2、 律師見證結(jié)論意見：
西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
西寧特殊鋼股份有限公司
2021年1月7日